El Gobierno de La Rioja realizó una fiscalización a nuevas entidades financieras en la provincia con el fin de que éstas informen en un plazo de 10 días, su situación para conocer cómo actúan estas intermediarias de monedas virtuales para informar luego a la población sobre el funcionamiento de este tipo de monedas que aún no están regularizadas en la República Argentina.
El trabajo fue llevado adelante por los Ministerios de Hacienda y Finanzas Públicas y de Trabajo, Empleo e Industria mediante sus áreas de la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP) y de Comercio Interior, respectivamente.
En este sentido, el titular de la DGIP, Luis Aguilar, informó que este martes se realizó una fiscalización como parte de un “control diario con el fin de conocer la situación de cada comercio”, explicó Aguilar y resumió que esta vez se abordó la situación de entidades financieras. “Hay entidades nuevas y asistimos a ver cómo están trabajando”, sostuvo.
Consultado acerca del objetivo de estos controles por parte del Estado, Aguilar señaló que básicamente “se pretende conocer, en forma semanal, detalles de su funcionamiento. Es decir, constancia de inscripción, si están regularizados todos los documentos, si están inscriptos en Ingresos Brutos, Contratos sociales, entre otros”.
De acuerdo a lo indicado por el funcionario de la DGIP, “las financieras –generalmente- se capitalizan con dineros de la gente”, por esta razón es importante “marcar presencia”, advirtiendo que desde el Estado “se los está ‘observando’ para cuidar a la gente”. El fin es también –por tratarse de entidades nuevas- constatar su regularidad.
Bitcoin y monedas virtuales
En tanto, la abogada Mirtha Llanos, del área legal de la Subsecretaría de Comercio Interior, explicó que en la mañana de este martes se concretó una inspección a las financieras “Finantech Inversiones Digitales y Beta Bank”. El objetivo fue conocer “cómo actúan estas intermediarias de monedas virtuales a los fines de informarle a la población sobre el funcionamiento de este tipo de monedas que no están regularizadas en la República Argentina”. Precisó
Llanos que “el Código Civil solo establece que podrían actuar como contrato innominado atípico”. Además, “el Banco Central de la República Argentina (BCRA), no los regula y advierte sobre los posibles fraudes y lavados de activos que se pueden realizar a través de estas financieras que actúan como intermediarias de Bitcoin y monedas virtuales”.
En este sentido advirtió a la población “sobre los riesgos asociados a ese tipo de intercambio. Lo que necesitábamos saber en este tipo de inspección que se realizó, es si actúan como proveedores de billetes virtuales a través de las cuales solo cuidan las criptomonedas, o si actúan como una casa de cambio, de compra y venta”.
